De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa €3,5 miljard te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een van de grootste witwasonderzoeken ooit in … Read More
Home » Nordea Bank weer onder vuur: beticht van witwassen €3,5 miljard voor Russische klanten
Nordea Bank weer onder vuur: beticht van witwassen €3,5 miljard voor Russische klanten
Related Posts
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Braziliaanse oud-president Bolsonaro ontkent vluchtpoging naar Argentinië
Daarnaast wordt hij samen met zijn zoon beschuldigd van het verstoren van de rechtsgang.Verder loopt een zaak tegen hem rond witwassen . Deze week maakte… BronBraziliaanse oud-president Bolsonaro ontkent vluchtpoging naar Argentinië