Onderzoek 13Koelruit. Veroordeling in hoger beroep tot 42 maanden gevangenisstraf in verband met het medeplegen van voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet, als leider deelnemen aan een criminele organisatie en het medeplegen van witwassen. De verdachte was één van de leiders van die criminele organisatie. Ze onderhield contact met buitenlandse leveranciers, zorgde ervoor dat het…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:1843 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2024, 23-004362-17
ECLI:NL:GHAMS:2024:1843 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2024, 23-004362-17
Related Posts
Man (39) opgepakt voor mensenhandel, -smokkel en witwassen
De Rotterdamse politie heeft dinsdag in een wooncomplex in Amsterdam een 39-jarige man aangehouden die wordt verdacht van mensenhandel, mensensmokkel en witwassen. Het team Mensenhandel… BronMan (39) opgepakt voor mensenhandel, -smokkel en witwassen
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Open sollicitatie | CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronOpen sollicitatie | CDD analist | Junior