Zoals verwacht is Monaco op de ’grijze lijst’ gezet van landen die nog onvoldoende doen tegen de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.

Vrijspraak voor drugsfeiten, veroordeling voor witwassen van 21.055 euro. Gevangenisstraf gelijk aan de voorlopige hechtenis. Ouderdom van het feit (december 2020).Read More   

…al over twee jaar 20% minder mensen werkzaam zullen zijn bij het onderzoek naar witwassen . Het kost de maatschappij en de banken te veel… BronLeaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’

…processen voor belastingontduiking, fraude en witwassen aan zijn been. Die beschuldigingen waren niet uit de lucht gegrepen… Read More    ​