Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:3839 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171312-22

ECLI:NL:RBAMS:2024:3839 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171312-22

Geen sprake van een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek. Verweren m.b.t. de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van SkyECC-data worden verworpen. SkyECC-data wordt gebruikt voor het bewijs. Er is daarnaast voldaan aan het bewijsminimum. Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van ruim 73 miljoen euro. Uit de chats volgt dat er geldtransacties hebbe…Read More   

Related Posts

Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs

Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs

CDD Analist

…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist

ECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23

Veroordeling voor eendaadse samenloop van diefstal, meermalen gepleegd en eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd. Taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 180 dagen met aftrek… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23