De verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en de maximale taakstraf van 240 uur voor het witwassen van ruim € 800.000-,. Dit geldbedrag wordt verbeurdverklaard en de twee Google Pixel telefoons worden teruggegeven.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5867 Rechtbank Rotterdam, 26-06-2024, 71.259708.21
ECLI:NL:RBROT:2024:5867 Rechtbank Rotterdam, 26-06-2024, 71.259708.21
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort