Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). 1: Klacht over innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering witwassen en beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond. 2: Hof heeft teruggave van in beslag genomen voorwerpen “aan de rechthebbende gelast”, zonder aan te geven wie de rechthebbende is. Conclusie strekt tot verwerping van het cass…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:560 Parket bij de Hoge Raad, 18-06-2024, 22/04552
ECLI:NL:PHR:2024:560 Parket bij de Hoge Raad, 18-06-2024, 22/04552
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen