Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5496 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.008358.22

ECLI:NL:RBROT:2024:5496 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.008358.22

Mega 26Demer Veroordeling voor twee maal medeplegen invoer van cocaïne (16.174 kilogram en 7.200 kilogram). Sky-ECC-berichten onderschept die gaan over twee partijen cocaïne. Uit metadata Sky-ECC blijkt dat de verdachte gebruiker was van drie verschillende Sky-accounts. Verder vrijspraak medeplegen witwassen € 57.200,-. Veroordeling voor medeplegen (opzet)witwassen van een geldbedrag van € 2.8…Read More   

Related Posts

Junior CDD Analist

Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24

Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24

ECLI:NL:GHARL:2025:6452 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001031-24

Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More