Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5497 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.097995.22

ECLI:NL:RBROT:2024:5497 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.097995.22

Mega 26Demer Veroordeling voor medeplegen (schuld)witwassen € 2.843.255. Doorzoeking woning rechtmatig, geen vormverzuim. Aanwezigheid exorbitant geldbedrag in woning verdachte. Verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig handelen door de verdachte. Gevangenisstraf drie maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaren en taakstraf 240 uren met aftrek.Read More   

Related Posts

Junior CDD Analist

Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24

Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24

ECLI:NL:GHARL:2025:6452 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001031-24

Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More