AFM: controle cijfers van frauderend Accon avm was onvoldoende · Accountancy Vanmorgen

Medeplegen schuldwitwassen door op bankrekening van verdachte geldbedragen te laten storten die afkomstig zijn van vlak daarvoor door haar medeverdachte gepleegde phishing fraude, art. 420quater.1.b… BronECLI:NL:HR:2025:1208 Hoge Raad, 09-09-2025, 23/01447

Het Openbaar Ministerie blijft het ontslag eisen van de Brugse afdelingsprocureur Y.S.-V., voor zijn “kwalijke” rol in de zaak van de befaamde “magistratenfraude.” De zaak… BronOok beroep tegen uitspraak tuchtrechtbank voor afdelingsprocureur die niet ontslagen werd na fraude bij magistratenexamen

Crédit Agricole heeft ingestemd met een betaling van ongeveer 88 miljoen euro om een strafrechtelijk onderzoek te schikken. De zaak draait om beschuldigingen dat de… BronCrédit Agricole betaalt miljoenen in schikking dividendfraude · Accountancy Vanmorgen