Vrijspraak voor het witwassen in vereniging van een geldbedrag van € 400.000,-. In het dossier ontbreken aanwijzingen dat de verdachte wetenschap had (ook niet in voorwaardelijke zin) dat er sprake was van een overdracht van geld.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5040 Rechtbank Rotterdam, 17-04-2024, 71-177840-23
ECLI:NL:RBROT:2024:5040 Rechtbank Rotterdam, 17-04-2024, 71-177840-23
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort