Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Gerechtshof Amsterdam, 24-05-2024, 23-003346-21

ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Gerechtshof Amsterdam, 24-05-2024, 23-003346-21

Witwassen en niet voldoen aan de aangifteplicht liquide middelen. Gedeeltelijke vrijspraak witwassen nu de verklaring van de verdachte aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek door het openbaar ministerie. Niet kan worden gezegd dat dit deel van de verklaring op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is. Overschrijding redelijke termijn. Beslagbeslissing.Read More   

Related Posts

Junior CDD Analist

…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24