Mega Bolero. De verweren met betrekking tot het bewijsminimum en de betrouwbaarheid van de encryptiegegevens worden verworpen. Vrijspraak van witwassen. Bewezenverklaring van de deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van 665 kilogram cocaïne en het medeplegen van de (verlengde) invoer van 268 kilogram en 2.350 kilogram cocaïne. Schend…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:4916 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2024, 10/750074-21
ECLI:NL:RBROT:2024:4916 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2024, 10/750074-21
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro