De rechtbank spreekt verdachte vrij van witwassen van bijna € 500.00,- nu uit het procesdossier niet blijkt dat verdachte weet had van het aangetroffen geld in de verborgen ruimte in de woning. De rechtbank veroordeelt verdachte wel voor het medeplegen van opmaken en gebruikmaken van valse facturen en witwassen. Verdachte en medeverdachte hebben jarenlang inkomsten genoten waar geen legale wer…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:3351 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2024, 16-093849-21 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:3351 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2024, 16-093849-21 (P)
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen