ECLI:NL:GHAMS:2023:3754 Gerechtshof Amsterdam, 16-06-2023, 23-001686-19

Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’

Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM)… BronJunior FEC analist Offboarding (Landelijk)

…werknemers in het zwart te betalen. Bij dat witwassen kwamen ook internationale criminele netwerken in beeld, die mogelijk… Read More    ​