Zorgplicht van de bank tegenover een derde. Van de bank kon pas worden gevergd dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer. In dat geval had de bank, gelet op de omvang van de gestorte bedragen en de contante opname daarvan, aanleiding moeten vinden om zelfstandig onderzoek te doen naar de vraag of sprake was van fraude. Wel van belang maar niet d… Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
Related Posts
Head of Compliance AFC
Als Head of Compliance AFC bepaal je de strategische koers en prestaties van jouw team. Dit team ziet in een tweedelijns rol toe op de… BronHead of Compliance AFC
ECLI:NL:RBMNE:2025:1858 Rechtbank Midden-Nederland, 27-02-2025, 586529 KG ZA 24-657
Kort geding. Wwft. Beeindiging bankrelatie en opzegging hypothecaire lening, omdat eiseres onvoldoende informatie heeft verstrekt over bepaalde geldstromen. Read More
Business Analist Master Data Management
Affiniteit met de financiële sector, (regulatory) reporting, accountancy of actuariaat is een pre. Kennis van relevante wet & regelgeving (AVG, WFT, WWFT , Europese regelgeving),… BronBusiness Analist Master Data Management