Zorgverzekeringsfraude. Medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting door valselijk opgemaakte facturen en declaratieformulieren in te dienen bij zorgverzekeraars en daardoor betalingen te ontvangen. Witwassen van € 438,67. BP toegewezen. Gvs 2 maanden voorwaardelijk en 100 uren TS.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:1048 Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2024, 23-001540-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:1048 Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2024, 23-001540-21
Related Posts
BetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Betcity kreeg eerder een boete van 3 miljoen euro voor onvoldoende controles op witwassen . Het bedrijf was een van de eerste aanbieders toen de… BronBetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Ex-politiecommissaris in Monaco krijgt celstraf voor verkoop van verblijfsvergunningen aan Belgische…
…tussenkomst bij administratieve documenten en witwassen . Zijn ex-vrouw, die de zaak aan het licht bracht tijdens hun… Read More
ECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24
De rechtbank veroordeelt de verdachte voor de verkoop van MDMA en 3-MMC, het bezit van een hoeveelheid MDMA en het witwassen van een geldbedrag. De… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24