Bestuurder (81) met monsterboete van 6,2 miljoen euro in 2016 veroordeeld voor miljoenenfraude

Witwassen
25 april 202424 januari 2025
door Ruben Steegen en Phillip Pergens

De bestuurder die woensdag uit het verkeer werd geplukt bij een controleactie op de N80 was niemand minder dan Jean-Paul N. (81), oprichter van het Hasselt… Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Bestuurder (81) met monsterboete van 6,2 miljoen euro in 2016 veroordeeld voor miljoenenfraude

Related Posts

ECLI:NL:GHSHE:2024:4303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-12-2024, 20-000751-24

ECLI:NL:GHSHE:2024:4304 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-12-2024, 20-000752-24

Antwerpse juweliers ontduiken half miljoen euro aan btw, maar schuiven schuld door: “Ik had blind…