De rechtbank Den Haag heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 50 maanden wegens het handelen in cocaïne, aanwezig hebben van cocaïne en het witwassen van ongeveer € 600.000,-. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich gedurende anderhalf jaar bezig heeft gehouden met cocaïnehandel. Daarmee heeft hij bijgedragen aan de maatschappij-ontwrichtende werking…Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:6124 Rechtbank Den Haag, 17-04-2024, 09/132562-22
ECLI:NL:RBDHA:2024:6124 Rechtbank Den Haag, 17-04-2024, 09/132562-22
Related Posts
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
000 euro) en honderden sloffen illegale sigaretten worden aangetroffen.” Witwassen Naast het geld en de illegale … sigarettensloffen.De mannen worden verdacht van witwassen . De… BronVerdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Politie houdt drie mannen aan in Amsterdam-Osdorp met €60.000 cash en honderden illegale sigaretten. Verdacht van witwassen na vluchtpoging. Lees meer. Read More