De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van in totaal € 10.495,00. Het hof acht de combinatie van de twee verschillende – onderling tegenstrijdige en elkaar uitsluitende – verklaringen ongeloofwaardig en betrekt daarbij dat één van beide verklaringen onderzocht is en naar het oordeel van het hof is gefalsificeerd. Het vermoeden van witwassen is derhalve door de verdachte niet…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:998 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-002633-20
ECLI:NL:GHAMS:2024:998 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-002633-20
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort