In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering zoeken banken naar ongebruikelijke of verdachte… Deze werkwijze werkt redelijk bij de opsporing van witwassen, maar experts twijfelen of dit ook geldt voor de zoektocht… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering zoeken banken naar ongebruikelijke of verdachte… Deze werkwijze werkt redelijk bij de opsporing van witwassen, maar experts twijfelen of dit ook geldt voor de zoektocht… Read More
…phishing. Al was hun rol beperkt tot het witwassen van het gestolen geld. “De echte vraag hier is: wist mijn cliënt wel dat… Read More … BronTweetal gaat pakjes ophalen voor phishingbende: “Het zijn niet de spilfiguren, maar hielpen wél om…
De rechtbank in Breda heeft vrijdag een 52-jarige man uit Tilburg veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het bezit van grote hoeveelheden hard- en softdrugs… BronVoortvluchtige Tilburger die bij inval door dak viel 2,5 jaar cel in voor drugshandel en witwassen
Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More