Luister een speciale aflevering van FD-podcast Dagkoers over de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie (OM). Komend najaar moet voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd zich verantwoorden bij de rechter. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
Luister een speciale aflevering van FD-podcast Dagkoers over de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie (OM). Komend najaar moet voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd zich verantwoorden bij de rechter. Read More
Oplichting. Eenvoudig witwassen.Read More
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van (gewoonte)witwassen van girale gelden van in totaal… BronECLI:NL:RBROT:2025:12511 Rechtbank Rotterdam, 25-08-2025, 10/217443-22
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van een tweetal panden, [adres 3] te ’s-Gravenhage… BronECLI:NL:RBROT:2025:12510 Rechtbank Rotterdam, 25-08-2025, 10/122085-22