Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan oplichting, het in vereniging plegen van diefstal met valse sleutels en het medeplegen van witwassen. Er was in alle gevallen van diefstal sprake van zogenoemde bankhelpdeskfraude. Bankhelpdeskfraude is een steeds meer voorkomende vorm van criminaliteit die voor verdachten op relatief gemakkelijke wijze zeer lucratief kan zijn. De m…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2024:1279 Rechtbank Noord-Nederland, 09-04-2024, 18-065256-23
ECLI:NL:RBNNE:2024:1279 Rechtbank Noord-Nederland, 09-04-2024, 18-065256-23
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More