Onderzoek 26Fleet. Veroordeling voor (onder meer) het medeplegen van gewoontewitwassen en voor het meermalen en in vereniging plegen van witwassen. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 3,5 jaar.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:2910 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2024, 71/029078-22
ECLI:NL:RBROT:2024:2910 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2024, 71/029078-22
Related Posts
Ook ING in het vizier van de speurders: zo sloot het net zich rond Didier Reynders
- Witwassen
- door demorgen.be
Simon Tibois journalist bij De MorgenBeschuldigingen van corruptie, witwas en belangenvermenging: Didier Reynders kwam … opsporingsonderzoek naar Reynders wegens corruptie en witwas . Dat komt… BronOok ING in het vizier van de speurders: zo sloot het net zich rond Didier Reynders
Oud-Jumbo-topman Van Eerd in hoger beroep
Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen de celstraf die de rechtbank in Groningen hem heeft opgelegd. De rechter veroordeelde de voormalige topman van… BronOud-Jumbo-topman Van Eerd in hoger beroep
Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België
…witwaspraktijken op te sporen”, stelt de bank.Reynders wordt in België verdacht van witwassen . Justitie opende een onderzoek naar hem na meldingen van de Nationale… BronAanklagers in België openen onderzoek naar ING België