…aan te leveren.De 750 mensen van FEC Tech zorgen dat Rabobank voldoet aan haar Wwft verplichtingen, maken modellen om bijvoorbeeld witwassen en fraude te voorkomen én workflows om alerts en cases verder te analyseren. Samenwerken is hierbij onze… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBGEL:2025:8526 Rechtbank Gelderland, 09-10-2025, 455738
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen. Read More
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks… BronWwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Traineeship Financiële Instellingen
…Hypotheken, verzekeren of pensioenen Duurzaam financieren of anti-witwaswetgeving ( Wwft ) En na je traineeship?Dan stroom je binnen DPA door in functies als:Financieel analist Hypotheekadviseur… BronTraineeship Financiële Instellingen