Een platenlabel met rapper Boef, een islamitische slagerij die halal-rookworsten aan de Hema levert en een kledingwinkel in hartje Amsterdam. Drie bedrijven die volgens het Openbaar Ministerie een rol speelden in het witwassen van miljoenen aan misdaadwinst. Geld dat deels ook richting Ridouan Taghi lijkt te vloeien. Een van de verdachten hielp de topcrimineel bovendien aan een onderduikadres in Brussel. ,,Overal waar is gekrabd, werd de verrotting zichtbaar.” Read More
Home » OM: misdaadmiljoenen witgewassen via rookworsten en platenlabel met Taghi-link
OM: misdaadmiljoenen witgewassen via rookworsten en platenlabel met Taghi-link
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More