ECLI:NL:GHAMS:2024:663 Gerechtshof Amsterdam, 18-03-2024, 23-000007-21

Witwassen
19 maart 20249 juli 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Veroordeling van rechtspersoon voor medeplegen van witwassen van (de rechten op) luxebordeel. Verdachte heeft meegewerkt aan een schijnconstructie waarmee een ander buiten het zicht werd gehouden, terwijl die ander in feite mede-eigenaar was van (de rechten op) het luxebordeel.Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

ECLI:NL:GHAMS:2024:663 Gerechtshof Amsterdam, 18-03-2024, 23-000007-21

Related Posts

‘Ondernemers Urk kunnen hopelijk dit najaar handtekening zetten onder havenplan’

Amersfoortse oplichter (26) dupeerde tientallen kopers via Marktplaats en nep-webshops: ‘Schandalig…

Man aangehouden voor witwassen en drugshandel