Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:1745 Rechtbank Rotterdam, 07-03-2024, ROT 23/3729

ECLI:NL:RBROT:2024:1745 Rechtbank Rotterdam, 07-03-2024, ROT 23/3729

Beroep tegen afwijzing omwisselverzoek guldenbankbiljetten. DNB is bij de beoordeling van een omwisselverzoek gehouden onderzoek te doen naar mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Met DNB is de rechtbank van oordeel dat, indien uit dit onderzoek feiten naar voren komen die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme, redelijkerwijs geen gevolg behoort te wo…Read More   

Related Posts

ECLI:NL:PHR:2025:889 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/02445

Conclusie AG. Samenhang met 24/02394, 24/02424, 24/02467, 24/02466 en 24/02506. Middel klaagt over de bewezenverklaring van opzet ten aanzien van feit 2 (witwassen). Middel faalt.… BronECLI:NL:PHR:2025:889 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/02445

ECLI:NL:RBMNE:2025:4689 Rechtbank Midden-Nederland, 03-06-2025, 16/240025-24

Veroordeling voor medeplegen van witwassen van ongeveer 210.000 euro. Gerechtvaardigd vermoeden van witwassen. Geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven door… BronECLI:NL:RBMNE:2025:4689 Rechtbank Midden-Nederland, 03-06-2025, 16/240025-24

Politiemedewerker Noord-Holland ontslagen na stelen in beslag genomen spullen

Volgens de politie heeft de medewerker zich daarmee schuldig gemaakt aan diefstal of verduistering én aan witwassen .De Rijksrecherche doet onderzoek en bekijkt of de… BronPolitiemedewerker Noord-Holland ontslagen na stelen in beslag genomen spullen