Witwassen. De verdachte – verkoper van obligaties – heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen door bedragen op zijn rekening te ontvangen waarvan hij wist dat deze door misdrijf waren verkregen. Hij heeft samen met zijn medeverdachten beleggers, veelal oudere mensen, geld laten overmaken zodat hij daarvan salaris kon ontvangen. Vordering bp’s, taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3646 Gerechtshof Amsterdam, 05-12-2023, 23-002796-20
ECLI:NL:GHAMS:2023:3646 Gerechtshof Amsterdam, 05-12-2023, 23-002796-20
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding
Drietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het niet-bestaande goede doel leverde naar schatting honderdduizenden euro’s op. De mannen van 17, 20 en 22 jaar worden verdacht van oplichting en witwassen .… BronDrietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde