Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2023:12958 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2023, 10.115145.23

ECLI:NL:RBROT:2023:12958 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2023, 10.115145.23

Veroordeling witwassen en aanwezig hebben 400 kilo cocaïne. Door de verdachte wordt een alternatief scenario geschetst, waarin hij gebruikt werd als ‘huisslaaf’ en tegen zijn zin werd vastgehouden in de woning. De rechtbank is van oordeel dat het alternatieve scenario dat de verdachte heeft geschetst niet aannemelijk is geworden, omdat er geen objectieve aanknopingspunten zijn die dit scenario …Read More   

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2025:12315 Rechtbank Rotterdam, 25-09-2025, 10.187741.25 / TUL VV: 10.088419.25 en 02.047055.24

3 straatroven in 9 dagen. Witwassen. Eendaadse samenloop. Ondanks dat verdachte 3 weken op vrije voeten was en nog in een proeftijd liep, opnieuw strafbare… BronECLI:NL:RBROT:2025:12315 Rechtbank Rotterdam, 25-09-2025, 10.187741.25 / TUL VV: 10.088419.25 en 02.047055.24

Junior CDD Analist

Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24

Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24