Jian Wen has pleaded not guilty to charges of laundering money for her fugitive former boss who is wanted in China Read More
Home » Defendant had ‘no idea’ bitcoin funds were proceeds of alleged £5bn fraud, UK court told
Defendant had ‘no idea’ bitcoin funds were proceeds of alleged £5bn fraud, UK court told
Related Posts
Man (65) uit Zwaag veroordeeld tot 120 uur taakstraf wegens oplichting en witwassen
Een 65-jarige man uit Zwaag is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 120 uur taakstraf wegens oplichting en witwassen. Read More
Rabobank genekt door witwasregels, moet tienduizenden dossiers wegwerken
Volgens Rotteveel is wel wat progressie geboekt, maar er ligt nu nog een stapel van meer dan 70.000 klantendossiers. Read More
ECLI:NL:RBAMS:2024:2717 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/328211-22 (Promis)
Veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf met aftrek voor bezit van 14,3 kilo heroïne en het witwassen van € 10.000.Read More