De rechtbank verklaart de dagvaarding nietig. De verdachte was ten laste gelegd dat zij van het plegen van witwassen gewoonte had gemaakt. De rechtbank kan niet vaststellen of medeverdachte 2 bestuurder was van verdachte.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:1165 Rechtbank Overijssel, 05-03-2024, 84.125540.22
ECLI:NL:RBOVE:2024:1165 Rechtbank Overijssel, 05-03-2024, 84.125540.22
Related Posts
Rabobank genekt door witwasregels, moet tienduizenden dossiers wegwerken
Volgens Rotteveel is wel wat progressie geboekt, maar er ligt nu nog een stapel van meer dan 70.000 klantendossiers. Read More
ECLI:NL:RBAMS:2024:2717 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/328211-22 (Promis)
Veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf met aftrek voor bezit van 14,3 kilo heroïne en het witwassen van € 10.000.Read More
Belgische ngo’s spannen rechtszaak aan voor wapenhandel richting Israël
…verantwoorden voor onder meer openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte, maar… Read More