Verdachte en echtgenote zijn bestuurders van een thuiszorgorganisatie. Zij worden veroordeeld voor het medeplegen van witwassen bij een onbekend gebleven gronddelict omdat zij geld aan de thuiszorgorganisatie hebben onttrokken door het indienen van valse declaraties bij zorgverzekeraars.Read More
Home » ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Rechtbank Oost-Brabant, 05-03-2024, 82.196964.22
ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Rechtbank Oost-Brabant, 05-03-2024, 82.196964.22
Related Posts
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van… BronOntwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
ECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
Conclusie AG. Overval op supermarkt (art. 312 Sr) en medeplegen eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Middelen over ontoelaatbare gissing in bewijsmiddel,… BronECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers. Read… Bron‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’