To uncover a crime is to prevent another!
…veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, al dan niet aangevuld met het… Read More
De verdachte heeft zich samen met zijn zoon gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen, luxe horloges, sieraden, tassen en kleding.Read… BronECLI:NL:RBROT:2024:10864 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750336-19
De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, luxe horloges, luxe auto’s en bitcoins die een aanzienlijke… BronECLI:NL:RBROT:2024:10868 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750150-18
Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden m.a. wv 2 maanden VW + pft 2 jrn met de bijz vw zoals geadviseerd door de reclassering,… BronECLI:NL:RBROT:2024:10833 Rechtbank Rotterdam, 31-10-2024, 10/195402-24
