ECLI:NL:GHAMS:2024:433 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 23-001789-22

Witwassen
4 maart 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Terugwijzing Hoge Raad. Witwassen van € 30.000,00. Het witwasvermoeden is na de verklaring van de verdachte niet ontzenuwd, nu nader verricht onderzoek door het openbaar ministerie tot het oordeel leidt dat deze verklaring ongeloofwaardig is. Oplegging voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden en taakstraf 120 uren.Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:433 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 23-001789-22

Related Posts

Onschuldige deal of witwassen langs de snelweg? ‘Ik heb de naam van mijn familie beschadigd’

ECLI:NL:GHDHA:2025:857 Gerechtshof Den Haag, 22-04-2025, 22-002392-24

ECLI:NL:RBNNE:2025:1654 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111042-22