Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:1092 Rechtbank Overijssel, 29-02-2024, 84-225526-22 (P)

ECLI:NL:RBOVE:2024:1092 Rechtbank Overijssel, 29-02-2024, 84-225526-22 (P)

De rechtbank veroordeelt een 32-jarige vrouw tot een taakstraf voor 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor een halve jaar met een proeftijd van 3 jaren, en een ontzegging uit het recht het ambt van ambtenaar te bekleden voor de duur van vijf jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het deelnemen aan een organisatie tot oogmerk het plegen van belastingfraude en valsheid …Read More   

Related Posts

KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist

…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More    ​  

Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro

Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro