Verdachte wordt veroordeeld voor het telen en verwerken van hennep en voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 11a OW. Ook wordt verdachte veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie met het oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11 lid 3 en lid 5 OW, het aanwezig hebben van hennep en het witwassen van een contant geldbedrag door de aanschaf van een Mercedes…Read More
Home » ECLI:NL:RBLIM:2024:901 Rechtbank Limburg, 27-02-2024, 03.866111.19
ECLI:NL:RBLIM:2024:901 Rechtbank Limburg, 27-02-2024, 03.866111.19
Related Posts
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van… BronOntwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
ECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
Conclusie AG. Overval op supermarkt (art. 312 Sr) en medeplegen eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Middelen over ontoelaatbare gissing in bewijsmiddel,… BronECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers. Read… Bron‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’