Verdachte wordt veroordeeld voor het telen en verwerken van hennep en voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 11a OW. Ook wordt verdachte veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie met het oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11 lid 3 en lid 5 OW, het aanwezig hebben van hennep en het witwassen van een contant geldbedrag door de aanschaf van een Mercedes…Read More
Home » ECLI:NL:RBLIM:2024:901 Rechtbank Limburg, 27-02-2024, 03.866111.19
ECLI:NL:RBLIM:2024:901 Rechtbank Limburg, 27-02-2024, 03.866111.19
Related Posts
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
000 euro) en honderden sloffen illegale sigaretten worden aangetroffen.” Witwassen Naast het geld en de illegale … sigarettensloffen.De mannen worden verdacht van witwassen . De… BronVerdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Politie houdt drie mannen aan in Amsterdam-Osdorp met €60.000 cash en honderden illegale sigaretten. Verdacht van witwassen na vluchtpoging. Lees meer. Read More