Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) toepassing van door het hof opgestelde witwasindicator, (3) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’, en (4) het nalaten te responderen op een UOS. De vier door het OM voorgestelde middelen falen. De namens de v…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:215 Parket bij de Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00484
ECLI:NL:PHR:2024:215 Parket bij de Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00484
Related Posts
Ontwikkelaar Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor het witwassen van… BronOntwikkelaar Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
ECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
Verdachte wordt veroordeeld ter zake van: – Oplichting, meermalen gepleegd. – Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. – Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.… BronECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
Voor Nederlandse banken was 2023 een goed jaar
Ook kampen ze met verdergaande wet- en regelgeving op het gebied van kapitaalvereisten en is de druk op het voldoen aan anti-witwas regelgeving en het… BronVoor Nederlandse banken was 2023 een goed jaar