De rechtbank veroordeelt een 32-jarige man tot een taakstraf van 120 uren en beveelt een gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een eerder vonnis met een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, en verlengt de proeftijd met 1 jaar. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Een geldbedrag van € 12.820,- is in beslag genomenRead More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:966 Rechtbank Overijssel, 23-02-2024, 08.245383.23 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2024:966 Rechtbank Overijssel, 23-02-2024, 08.245383.23 (P)
Related Posts
CDD Consultant | Grootbank | Offboarding
Je pakt het stokje over en garandeert een integere financiële dienstverlening.In de voortdurend veranderende financiële sector is de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) meer… BronCDD Consultant | Grootbank | Offboarding
KYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Met jouw focus op de beoordeling van grootzakelijke klanten kunnen banken risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking… BronKYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot