Geschil over beëindigen bankrelatie. [handelsnaam] mocht de bankrekening op grond van artikel 5 lid 3 Wwft opzeggen omdat zij het cliëntenonderzoek niet volledig kon uitvoeren. Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:873 Rechtbank Midden-Nederland, 12-02-2024, C/16/530236 HA ZA 21-748
ECLI:NL:RBMNE:2024:873 Rechtbank Midden-Nederland, 12-02-2024, C/16/530236 HA ZA 21-748
Related Posts
Open sollicitatie
…compliance-onderwerpen. Volgen van specialistische trainingen zoals KYC Essentials en Wwft -modules. Begeleiding door een senior of consultant als buddy. Medior Compliance Professional (Minimaal 2 jaar… BronOpen sollicitatie
Kyc Analist
…als KYC/CDD Analist binnen de bancaire sector. Je hebt aantoonbare kennis van de Wwft en klantintegriteit. Een pré als je een specialisme hebt, zoals bijvoorbeeld… BronKyc Analist
Vastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft
De Autoriteit Financiële Markten heeft een tweetal boetes opgelegd van €850.000 aan Achmea Real Estate – de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance… BronVastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft