De veroordeelde ex-bankier Pieter G. uit Groningen kan fluiten naar de honderdduizenden euro’s die justitie van hem afpakte en hij terug wilde hebben. Hij krijgt het geld niet terug.Read More
Home » Voormalig internetmiljonair uit Groningen krijgt crimineel geld niet terug. Rechter zet streep door teruggave 785.000 euro aan ex-bankier
Voormalig internetmiljonair uit Groningen krijgt crimineel geld niet terug. Rechter zet streep door teruggave 785.000 euro aan ex-bankier
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding