De politie is op 19 november 2020 een onderzoek gestart onder de naam Pilot. Dit onderzoek richtte zich op een specifieke vorm van oplichting, die ook wel wordt aangeduid met de term ‘bankhelpdeskfraude’, in de periode van 6 oktober 2020 tot en met 18 februari 2021. In het onderzoek zijn zeven verdachten aangehouden. Het onderzoek bevat 16 aangiftes waaruit een beeld naar voren komt van een wer…Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2024:1410 Rechtbank Noord-Holland, 14-02-2024, 15/300613-20 en 10/138021-21 (t.t.z. gev.)
ECLI:NL:RBNHO:2024:1410 Rechtbank Noord-Holland, 14-02-2024, 15/300613-20 en 10/138021-21 (t.t.z. gev.)
Related Posts
ECLI:NL:OGHACMB:2025:231 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 17-09-2025, AUA2025H00187
Bestuurlijke boete voor overtreding Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf). Te laat melden van transacties door projectontwikkelaar. Bevestiging uitspraak van het Gerecht.Read More
Meerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties
…gedaan bij zeven panden in Eindhoven vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen . Het gaat om twee woningen en vijf bedrijfspanden. Vier mensen zijn… BronMeerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties
Stratenmakers onder druk en 15.000 rode vlaggen: dit gebeurde vandaag
…in Eindhoven zijn vier familieleden aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen . Het gaat volgens bronnen om een vader (59), moeder (58) en twee… BronStratenmakers onder druk en 15.000 rode vlaggen: dit gebeurde vandaag