De veroordeelde is bij gelijktijdig gewezen vonnis van deze rechtbank voor onder meer witwassen en het medeplegen van twee oplichtingen veroordeeld tot 240 dagen jeugddetentie waarvan 117 dagen voorwaardelijk, met aftrek van de tijd die de veroordeeld in voorarrest heeft doorgebracht. De veroordeelde maakte deel uit van een groep die zich gedurende een periode van een paar maanden heeft schul…Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2024:1411 Rechtbank Noord-Holland, 14-02-2024, 15/300613-20 (ontneming)
ECLI:NL:RBNHO:2024:1411 Rechtbank Noord-Holland, 14-02-2024, 15/300613-20 (ontneming)
Related Posts
OM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
Hij werd bedreigd en moest het onder druk doen. Eigenaar W.R. (63) van een im- en exportbedrijf in Alphen aan den Rijn hoorde woensdag tien… BronOM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
ECLI:NL:OGHACMB:2025:231 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 17-09-2025, AUA2025H00187
Bestuurlijke boete voor overtreding Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf). Te laat melden van transacties door projectontwikkelaar. Bevestiging uitspraak van het Gerecht.Read More
Meerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties
…gedaan bij zeven panden in Eindhoven vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen . Het gaat om twee woningen en vijf bedrijfspanden. Vier mensen zijn… BronMeerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties