De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden en verklaart verbeurd de in beslag genomen voorwerpen, te weten de horloges en horlogedozen en gelast de bewaring ten behoeve dan de rechthebbenden van de inbeslag genomen voorwerpen, te weten de ring en de halsketting. De verdachte is schuldig bevonden aan witwassen.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:753 Rechtbank Overijssel, 13-02-2024, 08-166959-19 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2024:753 Rechtbank Overijssel, 13-02-2024, 08-166959-19 (P)
Related Posts
Junior CDD Analist
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist
ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
ECLI:NL:GHARL:2025:6452 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001031-24
Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More