Financieel toezicht, Wwft, bestuurlijke boete, niet melden ongebruikelijke transactie, samenstel van handelingen als transactie (een groot aantal niet herleidbare grote bankbiljetten in combinatie met een hoge contante omzet in verhouding tot de totale omzet), kennisneming van transactie, meldplicht na kennisneming volledig samenstel van handelingen, het boetebesluit en de beslissing op bezwaar… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/3694
ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/3694
Related Posts
kst-1204467 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook… BronECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
kst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal