Conclusie AG. Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr). Afwijzing getuigenverzoek. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2023:1231 Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2023, 21/04544
ECLI:NL:PHR:2023:1231 Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2023, 21/04544
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:2863 Rechtbank Amsterdam, 08-04-2025, 1305381922
Onderzoek 13Doezel. Project Hotel Overamstel. Medeplegen witwassen, gebruikmaken van valse geschriften en oplichting van de gemeente Amsterdam: vrijspraak.Read More
ECLI:NL:RBAMS:2025:2820 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-302777-24
Veroordeling voor het medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van 19 kilo cocaïne en het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 34 maanden met aftrek. Beslag.Read… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2820 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-302777-24
NVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties
De betrokken partijen hebben gezamenlijk de factoren in kaart gebracht om te bepalen waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zitten, zodat het klantonderzoek… BronNVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties