In de slaapkamer van de verdachte is een toilettas aangetroffen met een groot geldbedrag. De omstandigheden waaronder het geldbedrag is aangetroffen rechtvaardigen een vermoeden van witwassen. De verdachte verklaard dat hij het geld van een vriend heeft gekregen, die het heeft gewonnen met online gokken. Hoewel nader onderzoek en getuigen de herkomst van het geldbedrag bevestigen acht het hof d…Read More
ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21
Related Posts
Burgemeester woedend en Gilles verkoopt huizen: dit gebeurde er vandaag
In ruil voor strafvermindering krijgt hij veertig maanden cel voor drugshandel en witwassen . Zijn advocaat verwacht dat J. nog maar een half jaar hoeft… BronBurgemeester woedend en Gilles verkoopt huizen: dit gebeurde er vandaag
Stadsgoed N.V. wil duidelijkheid voor de Wallen: “Maak een keuze over het Erotisch Centrum”
Duidelijkheid over het EC is daarvan de voornaamste. Witwassen Stadsgoed N.V. dringt verder aan op een verscherpte… Volgens het bedrijf zijn er ‘vele signalen’ die… BronStadsgoed N.V. wil duidelijkheid voor de Wallen: “Maak een keuze over het Erotisch Centrum”
ECLI:NL:GHAMS:2025:2168 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002874-21
Medeplegen van belastingfraude, valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en deelneming aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf van… BronECLI:NL:GHAMS:2025:2168 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002874-21