Verdachte wordt vrijgesproken van het vervoeren van 460 kilogram cocaïne en het witwassen van € 12.000,-. Wel wordt hij schuldig bevonden aan het witwassen van de geldbedragen van € 15.900,- en € 5.910,- en een Rolex-horloge. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:406 Rechtbank Amsterdam, 23-01-2024, 13/250191-23
ECLI:NL:RBAMS:2024:406 Rechtbank Amsterdam, 23-01-2024, 13/250191-23
Related Posts
Open sollicitatie | CDD | KYC
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoek en het schrijven van heldere analyses. Jouw werk helpt financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude te… BronOpen sollicitatie | CDD | KYC
Open sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist
…en helpt verdachte activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.Jouw Rol en … illegale praktijken. Risicobeheer: Naast witwassen en terrorismefinanciering, houd je ook risico’s op… BronOpen sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist
Leergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit – handhaving, opsporing en verdediging…
…specialist willen zijn op het gebied van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen , corruptie, milieudelicten. FEC-Risk Expert: Gericht op KYC/CDD-analisten, FEC-experts en leidinggevenden in de financiële… BronLeergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit – handhaving, opsporing en verdediging…