Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3614 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-002303-19

ECLI:NL:GHAMS:2023:3614 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-002303-19

Veroordeling witwassen. De verdachte had op Schiphol een contant geldbedrag van € 60.000 bij zich, bestaande uit 120 biljetten van 500 euro. De verdachte heeft wisselend verklaard en zijn verklaring voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen (voldoende concreet, min of meer verifieerbaar en/of niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk). Geldbedrag afkomstig van enig misdrijf. Gedeeltelijke vri…Read More   

Related Posts

Junior CDD Analist

…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24