Mega onderzoek Tandem IV. Opstellen en voorhanden hebben valse facturen voor niet verrichte werkzaamheden en witwassen van de t.b.v. die facturen betaalde bedragen. Verdachte is registeraccountant. 22 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:189 Gerechtshof Amsterdam, 25-01-2024, 23-002808-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:189 Gerechtshof Amsterdam, 25-01-2024, 23-002808-21
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding