De Spaanse politie heeft onlangs in de Spaanse badplaats Marbella drugscrimineel Karim B. aangehouden op verdenking van het witwassen van drugsgeld. Hij heeft zich zelf bij de politie gemeld. Ook vijf andere verdachten zijn aangehouden, en er is beslag geld op vastgoed. De Amsterdamse Karim B. (46) is de oudere broer van de in 2014 met grof geweld geliquideerde Samir B. Read More
Home » Amsterdamse drugscrimineel Karim B., alias Taxi, aangehouden in Spanje, ook verdachte in Haags drugsonderzoek
Amsterdamse drugscrimineel Karim B., alias Taxi, aangehouden in Spanje, ook verdachte in Haags drugsonderzoek
Related Posts
Van manicure naar manipulatie, nagelstyliste licht vriendin op voor 8,5 ton
De advocaat van de zoon vroeg om vrijspraak, omdat er volgens hem geen bewijs is voor witwassen . De rechtbank doet op 2 oktober… Read… BronVan manicure naar manipulatie, nagelstyliste licht vriendin op voor 8,5 ton
Open sollicitatie | CDD | KYC
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoek en het schrijven van heldere analyses. Jouw werk helpt financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude te… BronOpen sollicitatie | CDD | KYC
Open sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist
…en helpt verdachte activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.Jouw Rol en … illegale praktijken. Risicobeheer: Naast witwassen en terrorismefinanciering, houd je ook risico’s op… BronOpen sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist